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OLYMPIA - El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) se unió a 39 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia, en la presentación de una orden de consentimiento provisional multiestatal contra Sigue Corporation (Sigue). Sigue ha acordado suspender y dejar de recaudar nuevos fondos para su transmisión o cambio de divisas, dado que la empresa ya no puede prestar un servicio responsable a los consumidores.
Sigue es una empresa de transmisión de dinero regulada por el estado y autorizada en Washington y otros 48 estados (NMLS ID 915912). Durante los últimos meses, Sigue experimentó un deterioro financiero significativo. La empresa no completó varios envíos y transmisiones de dinero y no mantuvo un valor neto adecuado ni inversiones permitidas para cubrir las obligaciones pendientes. Todas estas son violaciones de la ley de transmisión de dinero del Estado de Washington. Muchos clientes siguen esperando sus fondos.
Hace una semana, el 15 de marzo de 2024, el DFI fue el primer regulador estatal del país en emitir una orden de cese y desistimiento contra Sigue debido a su incapacidad para cumplir con las transacciones de los clientes y el deterioro de su situación financiera.
"Washington se unió a nuestros socios estatales de CSBS en la orden multiestatal debido a la naturaleza grave de los problemas relacionados con Sigue", dijo el director del DFI, Charlie Clark. "Después de emitir nuestra propia orden temporal inmediata la semana pasada, nos coordinamos rápidamente con los colectivos reguladores estatales de transmisión de dinero para proteger a los consumidores a través de las fronteras estatales."
La orden de consentimiento provisional multiestatal también requiere que Sigue conserve y proporcione acceso a todos los libros y registros, incluida la información sobre los clientes afectados. El DFI seguirá investigando y coordinándose con los reguladores de las transferencias de dinero de los diferentes estados para buscar una solución para los consumidores de Washington.
Es importante señalar que Sigue indica que no han aceptado fondos de los consumidores en Washington desde el 30 de enero 2024. Si usted vive en el Estado de Washington y utilizó Sigue para transmitir fondos, y estos fondos aún no han llegado a su destino, puede presentar una queja ante el DFI en línea en https://dfi.wa.gov/money-services-complaint-es o rellenar el formulario que se puede imprimir en https://dfi.wa.gov/sites/default/files/money-services-complaint-es.pdf.
Se insta a los clientes a que conserven todos los recibos de los pagos efectuados a Sigue que no hayan sido totalmente transmitidos y recibidos a los recipientes previstos.
En este momento se desconoce si los fondos recibidos pendientes de transmisión podrán o serán abonados. Proporcionaremos información adicional a medida que la recibamos en línea en www.dfi.wa.gov/sigue-es.